México combate lavado de dinero pero resultados son apenas visibles
El dinero de procedencia ilícita siempre ha estado a la espera de poder ser integrado al sistema financiero legal y mientras se dan casos como el de Rafael Márquez, Julión Álvarez y recientemente algunos de los líderes del Partido del Trabajo, quienes han sido vinculados por autoridades nacionales o de Estados Unidos al uso de estos recursos, estamos en una etapa en donde México combate lavado de dinero pero los resultados son apenas visibles.
Ciudad de México.- La mafia de Chicago de los años treinta del siglo pasado hizo muy bien su trabajo cuando a través de lavanderías ubicadas en toda la ciudad y algunos estados más de la unión americana, ponía todo el dinero de sus actividad ilegales a remojar, a secar y una vez “limpios”, los ponía a circular ya sin ningún rastro de suciedad; ahí surgió el término de lavado de dinero.
Ahora es un concepto muy utilizado y que se ha convertido en uno de los principales problemas que autoridades de México y de todo el mundo buscan combatir.
De acuerdo al Índice Antilavado de Basilea (AML) 2017, México se ubica en la posición 84 de una lista de 165 países, en donde la posición 1 es el sitio donde hay más condiciones propicias para esta actividad y el último sitio es donde menos se puede realizar.
De esta manera, “México logró descender cinco posiciones en la tabla, del lugar 79 que reportó el año pasado”, señaló El Financiero.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “el lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales” y el objetivo es hacer que los fondos “aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero”.
Entre estas actividades ilegales se encuentran “tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo”.
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Los estados donde más actividad de lavado de dinero se registra
De acuerdo a una investigación que realizó el sitio Animal Político, los estados en donde mayor actividad de dinero de lavado se registra en los últimos años son Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa.
Pero lo importante de esto es que el dinero puede estar inmerso en bienes y desarrollos inmobiliarios, complejos turísticos, empresas de todos los giros y a través de la compra de acciones o inversiones financieras y de acuerdo a la firma TM Sourcing, especializada en el combate a este delito, actualmente se “lavan en el sistema financiero mexicano hasta 50 mil millones de dólares”.
Y con respecto al trabajo de las autoridades, el problema es mayor porque no se ha logrado castigar plenamente este delito, ya que en 2013 el 17 por ciento de las averiguaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) fueron devueltas por los juzgados por estar mal integradas, mientras que en 2016 la cifra subió a 57 por ciento, según cifras oficiales.
De esta manera el AML señala que “los gobiernos necesitan estar constantemente vigilando y previendo los riesgos, ajustando sus políticas institucionales y marcos legales a fin de que puedan poner manos a la obra”, pero en nuestro caso, México combate lavado de dinero pero resultados son apenas visibles.